El fiscal Gerardo Pollicita pidió reconstruir la situación económica del exjefe de Gabinete y su esposa desde que alcanzaron la mayoría de edad. También busca levantar el secreto fiscal y verificar las claves privadas de las direcciones con las que Adorni aseguró haber obtenido USD 591.544.
La Justicia Federal profundizó la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni y ordenó avanzar con nuevas medidas destinadas a comprobar la explicación que presentó el exjefe de Gabinete sobre el origen de parte de sus fondos. El fiscal Gerardo Pollicita pidió reconstruir la situación económica de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad y solicitó una prueba técnica sobre las ocho direcciones de Bitcoin que aparecen en el descargo del exfuncionario.
El objetivo será determinar si la documentación y los argumentos aportados por la defensa permiten respaldar el origen de los fondos utilizados posteriormente por el matrimonio. Adorni sostuvo ante la Justicia que obtuvo USD 591.544,61 mediante la liquidación de Bitcoin adquirido años antes de ingresar a la función pública.
Según su presentación, las criptomonedas estuvieron distribuidas en ocho direcciones de autocustodia que registraron movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. La defensa presentó además documentación notarial destinada a demostrar que Adorni posee las claves privadas necesarias para controlarlas.
Ahora, la Fiscalía pretende comprobar esa afirmación mediante una verificación criptográfica y, al mismo tiempo, retroceder varios años en la investigación patrimonial para determinar si Adorni y Angeletti contaban con los recursos que, según su versión, dieron origen a esas inversiones.
La Justicia investigará las finanzas de Adorni desde 1998
Pollicita solicitó ampliar considerablemente el período bajo análisis. En el caso de Adorni, pidió reconstruir su situación económica desde el 28 de febrero de 1998, mientras que para Angeletti requirió hacerlo desde el 10 de octubre de 2000.
El relevamiento llegará hasta el 31 de diciembre de 2011 y complementará las medidas que ya habían sido dispuestas sobre los años posteriores.
La decisión apunta a poner a prueba uno de los argumentos centrales de la defensa. El exjefe de Gabinete sostuvo que el capital que comenzó a utilizar para sus inversiones a partir de 2014 provenía de ahorros familiares acumulados previamente a partir de la actividad profesional del matrimonio.
Por ese motivo, el fiscal consideró necesario reconstruir la evolución económica desde el comienzo de la vida adulta de ambos para determinar si los ingresos, bienes y movimientos registrados resultan compatibles con esa explicación.
Pollicita pidió levantar el secreto fiscal
Entre las medidas solicitadas aparece el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti para acceder a la información disponible en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La Fiscalía busca obtener las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales y otros impuestos, junto con sus anexos y eventuales rectificativas. También requirió información sobre actividades declaradas, regímenes tributarios en los que estuvieron inscriptos, datos aportados por terceros y posibles adhesiones a blanqueos, moratorias o mecanismos de exteriorización de bienes.
Además, pidió reconstruir las compras de moneda extranjera realizadas entre enero de 2011 y diciembre de 2015, incluyendo los montos, fechas, entidades que participaron de las operaciones y el destino declarado para la adquisición de las divisas.
El relevamiento patrimonial también alcanzará a propiedades y vehículos.
Los registros inmobiliarios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires deberán informar los inmuebles que estuvieron a nombre del matrimonio, las fechas de adquisición y transferencia, los porcentajes de titularidad y los eventuales gravámenes.
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor deberá hacer lo propio con los autos y motovehículos registrados por ambos.
También se solicitará información a la Inspección General de Justicia y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para determinar si participaron de sociedades, asociaciones o fundaciones como socios, accionistas, administradores, fiscalizadores o apoderados.
La prueba clave sobre los USD 591.544 en Bitcoin
Uno de los capítulos centrales de las nuevas medidas estará concentrado en las criptomonedas.
En el descargo presentado ante la Justicia, Adorni aseguró que ocho direcciones de Bitcoin le permitieron obtener USD 591.544,61 y sostuvo que ese dinero fue posteriormente conservado en dólares en efectivo fuera del sistema bancario. La defensa afirmó que las operaciones fueron realizadas antes de su llegada al Gobierno.
Según esa explicación, esos fondos permiten justificar los USD 565.000 declarados inicialmente en efectivo en el país bajo el concepto de “venta de activos”.
Las direcciones informadas son billeteras de autocustodia. A diferencia de las cuentas abiertas en exchanges centralizados, las direcciones de Bitcoin no contienen por sí mismas la identidad de su propietario, por lo que demostrar que Adorni dispone actualmente de las claves privadas es uno de los elementos que la defensa aportó para respaldar su versión.
La Fiscalía quiere ahora comprobar técnicamente ese control.
Cómo será la prueba con las claves privadas
Pollicita pidió que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, se presente ante la Fiscalía acompañado por el perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas correspondientes a las ocho direcciones.
El procedimiento previsto busca verificar que esas claves permiten efectivamente operar sobre las direcciones identificadas por la defensa.
Para hacerlo, el especialista deberá acceder mediante una billetera de administración y utilizar un mecanismo de firma criptográfica de mensajes. La Fiscalía entregará en ese momento un texto específico que deberá ser firmado digitalmente utilizando cada una de las claves.
Luego, especialistas de la Policía Federal Argentina verificarán criptográficamente si las firmas generadas corresponden a las ocho direcciones de Bitcoin incorporadas al expediente.
El procedimiento busca comprobar el control de las direcciones sin que la Fiscalía tome posesión de las claves privadas. Según el pedido de Pollicita, estas deberán permanecer bajo resguardo de la defensa durante la diligencia.
La medida deberá contar con autorización del juez federal Ariel Lijo.
La explicación patrimonial de Adorni queda bajo análisis
Las nuevas diligencias llegan después de que Adorni presentara un descargo de 78 páginas para responder los cuestionamientos formulados por Pollicita sobre la evolución de su patrimonio. Allí sostuvo que sus bienes tienen un origen explicable y negó que exista un incremento patrimonial injustificado.
La investigación había detectado interrogantes sobre importantes sumas en dólares declaradas por el exfuncionario y sobre distintos gastos realizados durante su paso por el Gobierno. Entre ellos aparecen operaciones inmobiliarias, viajes y las refacciones de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá.
Frente a esos cuestionamientos, la principal explicación ofrecida por la defensa fue la existencia de un patrimonio previo a la función pública, cuyo componente más importante serían las ganancias obtenidas con Bitcoin.
Las nuevas medidas apuntan precisamente a contrastar esa versión con registros independientes. Por un lado, la Fiscalía buscará determinar si la situación económica histórica del matrimonio resulta compatible con la generación del capital inicial que dice haber invertido. Por otro, intentará comprobar técnicamente que Adorni controla las ocho direcciones de Bitcoin que presentó como respaldo.
El resultado de esas medidas será incorporado a la investigación que conduce Pollicita bajo la intervención del juez Lijo y servirá para evaluar si la justificación patrimonial presentada por el exjefe de Gabinete encuentra respaldo en la documentación y las pruebas reunidas en el expediente.
