El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 33 allanamientos en el marco de la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas, ligada al empresario Ariel Vallejo, por presunto lavado de dinero. Los operativos alcanzaron a la AFA, clubes de Primera División, sedes deportivas y domicilios particulares.
La medida incluyó el levantamiento del secreto fiscal sobre los investigados y se realizó a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien impulsa la pesquisa.
Allanamientos en AFA y clubes de Primera
Entre los puntos allanados se encuentran:
- La sede central de la AFA
- El predio de Ezeiza
- Clubes como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas
- La sede de la Superliga Argentina de Fútbol
Los procedimientos comenzaron a las 4 de la madrugada y estuvieron a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, con apoyo de la DGI. La Justicia busca documentación contable vinculada a contratos de sponsoreo, préstamos y otras operaciones financieras realizadas por clubes a través de Sur Finanzas.
Una de las hipótesis es que la AFA habría actuado como intermediaria en gestiones entre los clubes y la financiera investigada.
Conexión con Banfield y una maniobra de USD 2 millones
Armella, quien subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, también investiga una maniobra previa vinculada al Club Atlético Banfield. En esa causa, se analiza la incorporación al patrimonio del club de 2.000.000 de euros provenientes de un préstamo otorgado por Auriga League S.A., fondos que nunca fueron devueltos.
La fiscal Incardona planteó que existe un vínculo directo entre autoridades de Banfield, empresas asociadas —como Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A.— y la utilización de Sur Finanzas PSP S.A. para la presunta colocación de fondos ilícitos mediante estructuras como fideicomisos y proveedores de servicios de pago.
Ariel Vallejo, señalado como la figura central de la financiera, se presentó la semana pasada ante el tribunal para entregar su teléfono celular y someterlo a peritaje.
Reclamo por conexidad y disputa entre juzgados
Esta investigación se conecta con otra causa abierta por denuncia de ARCA, también centrada en Sur Finanzas, que actualmente tramita en el juzgado de Federico Villena. Incardona solicitó que esa causa pase al juzgado de Armella por conexidad, algo que deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.
Mientras tanto, la Justicia avanza sobre eventuales vínculos entre la financiera, dirigentes del fútbol y operaciones sospechosas que habrían servido para blanquear fondos a través de clubes deportivos y estructuras societarias.
